El FBI estrecha el cerco: investigan las finanzas de la AFA en Estados Unidos
El FBI y fiscales federales de los Estados Unidos llevan adelante una compleja investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano.
Esta investigación, que según el diario La Nación comenzó en 2025, se conoce en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial.
El objetivo de las autoridades es determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representa un delito grave.
Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa Tour Eventos LLC.
Según La Nación, la justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario de Estados Unidos.
Como parte de la pesquisa, los investigadores han mantenido un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por corrupción.
La AFA es investigada también por la justicia argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento del organismo.
También fueron procesados su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa por fraude fiscal.
Los procesamientos fueron dictados por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.
Con la ratificación del procesamiento, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.
Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial expresa.
En marzo de este año, la AFA aseguró en un comunicado haber presentado todas las declaraciones juradas correspondientes.
La entidad afirmó haber informado en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos.
Asimismo, la AFA sostuvo que en ningún caso estos montos refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.
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